株主総会について

最終更新日：2025年 5月30日

第40回定時株主総会 [2025年6月19日開催]

日時：2025年6月19日（木曜日）午前10時
場所：東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

※お土産の配布はございません

報告事項

決議事項

＜会社提案＞（第1号議案から第8号議案まで）

第1号議案

剰余金配当の件（当社普通株式1株につき金2円60銭の配当）

第2号議案

定款の一部変更の件（NTT株式会社への商号の変更および監査等委員会設置会社への移行等）

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額および内容決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第8号議案

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

＜株主提案（1名）＞（第9号議案および第10号議案）

第9号議案

定款一部変更の件（管理監督者以外の一般従業員の実質賃下げ禁止について）

第10号議案

定款の一部変更の件（株主総会の資料などにおいて、会社提案と株主提案を同等に扱う件について）

＜株主提案（1名）＞（第11号議案から第17号議案）

第11号議案

定款の一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）

第12号議案

定款の一部変更の件（企業理念の策定と開示）

第13号議案

定款の一部変更の件（資本政策に関する情報開示）

第14号議案

定款の一部変更の件（取締役の国籍基準）

第15号議案

定款の一部変更の件（取締役会における決議の判断基準）

第16号議案

剰余金の配当（特別配当）の件（2025年9月30日を基準日とする当社普通株式1株につき金10円00銭の特別配当）

第17号議案

業務執行取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

＜株主提案（1名）＞（第18号議案）

第18号議案

株主への情報提供の電子化による環境負荷削減を目的とした定款一部変更の件

関連資料

招集通知

第40回定時株主総会招集ご通知
（pdf: 5.1 MB）104ページ

第40回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
（pdf: 624 KB）42ページ

一括ダウンロード 招集ご通知および電子提供措置事項（交付書面省略事項）
（pdf: 5.6 MB）146ページ

議決権行使ウェブサイト

スマートフォンなどでも快適に招集通知の主要コンテンツの閲覧、議決権行使などを行っていただけます。

※ 議決権行使書に記載された「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」をスマートフォンなどで読み取ることで、「株主総会ポータルログインID」や「パスワード」を入力することなく、アクセスが可能です。

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（三井住友信託銀行株式会社のウェブサイト）

※ 上記リンクからアクセスされる場合は、遷移先のログイン画面にて、議決権行使書の左下に記載されている「議決権行使コード／株主総会ポータルログインID」と「パスワード」をご入力ください。

※ 招集ご通知等を電子メールで受け取られた株主の皆さまは、2025年5月30日（金曜日）送信の電子メールの本文下部に記載されている「議決権行使コード」と、メールアドレス登録時にご自身で設定いただいた「パスワード」をご入力ください。

その他

独立役員届出書
（pdf: 197 KB）3ページ