株主総会について
最終更新日：2026年 6月22日
第41回定時株主総会 [2026年6月18日開催]
日時：2026年6月18日（木曜日）午前10時
場所：東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
招集通知
第41回定時株主総会招集ご通知
決議の状況
報告事項
- 第41期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第41期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
＜会社提案＞（第1号議案から第3号議案まで）
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）に澤田 純、島田 明、星野 理彰、佐々木 裕、大西 佐知子、Patrizio Mapelli、坂村 健、渡邉 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子、華房 実保の11名が選任され、就任いたしました。なお、坂村 健、渡邉 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子、華房 実保の5名は社外取締役であります。第2号議案
監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に中村 卓司が選任され、就任いたしました。第3号議案
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。＜株主提案（1名）＞（第4号議案）
第4号議案
定款一部変更の件（社会課題の解決及び公共の福祉の増進に資する活動の推進）
本件は、否決されました。＜株主提案（1名）＞（第5号議案から第8号議案まで）
第5号議案
株式併合の件
本件は、否決されました。第6号議案
定款一部変更の件（法令遵守状況の開示について）
本件は、否決されました。第7号議案
定款一部変更の件（インターネットの議決権行使において、会社提案と株主提案を同等に扱う件について）
本件は、否決されました。第8号議案
定款一部変更の件（株主総会における事前質問の開示について）
本件は、否決されました。＜株主提案（1名）＞（第9号議案から第15号議案まで）
第9号議案
定款一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）
本件は、否決されました。第10号議案
定款一部変更の件（企業理念の策定と開示）
本件は、否決されました。第11号議案
定款一部変更の件（企業価値の定義の策定と開示）
本件は、否決されました。第12号議案
定款一部変更の件（資本コストに関する開示の充実）
本件は、否決されました。第13号議案
定款一部変更の件（資本政策に関する情報開示）
本件は、否決されました。第14号議案
剰余金の配当（特別配当）の件
本件は、否決されました。第15号議案
取締役（社外取締役、監査等委員である取締役、及び非業務執行取締役をいずれも除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件
本件は、否決されました。株主の皆さまの主な関心事項と会社の考え方
株主総会模様
その他
株主総会について
- 第36回定時株主総会
- 第36回定時株主総会にあたり事前にご質問頂いた事項
- 第36回定時株主総会当日にご質問頂いた事項
- 第37回定時株主総会
- 第37回定時株主総会にあたり事前にご質問頂いた事項
- 第37回定時株主総会当日にご質問頂いた事項
- 第38回定時株主総会
- 第38回定時株主総会にあたり事前にご質問頂いた事項
- 第38回定時株主総会当日にご質問頂いた事項
- 第39回定時株主総会
- 第39回定時株主総会にあたり事前にご質問頂いた事項
- 第39回定時株主総会当日にご質問頂いた事項
- 第40回定時株主総会
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- 第40回定時株主総会当日にご質問頂いた事項
- 第41回定時株主総会にあたり事前にご質問頂いた事項
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