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株主総会について

最終更新日:2024年 6月21日

第39回定時株主総会 [2024年6月20日開催]

日時:2024年6月20日(木曜日)午前10時
場所:東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

報告事項

  1. 第39期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

<会社提案>

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末の配当は1株につき、金2円60銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に澤田 純、島田 明、川添 雄彦、廣井 孝史、大西 佐知子、坂村 健、内永 ゆか子、渡邉 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子の10氏が選任され、就任いたしました。なお、坂村 健、内永 ゆか子、渡邉 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子の5氏は社外取締役であります。

<株主提案>

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

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