別紙3
■ 役員等に対する研修の実施
- 持株会社及びグループ会社の全役員に対し、会食等に関するルールの研修を実施します。また、新任役員研修等、時機をとらえて継続的に実施します。
- グループ社員等に対し、新たなルールについての研修を実施します。
■ 運用状況に関する適正な管理体制の構築
- 執行役員以上の会食等については、事前チェックとしてコンプライアンス担当役員の承認を要することとします。
- 執行役員以上が実施した会食等について、監査役が四半期ごとにチェックします。
- ルールの運用に関する内部統制の強化及び内部監査部門による全数監査を実施します。
- 経営層のコンダクトリスクへの対応等について、監査役による監督を強化します。
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