第34回定時株主総会 [2019年6月25日開催]

最終更新日：2019年12月19日

第34回定時株主総会 [2019年6月25日開催]

日時：2019年6月25日（火曜日）午前10時
場所：東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

報告事項

決議事項

＜会社提案＞

第1号議案

剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末の配当は１株につき金95円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に岡 敦子、坂村 健、武川 恵子の3氏が選任され、就任いたしました。
なお、坂村 健、武川 恵子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役5名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に井手 明子、前澤 孝夫、、神田 秀樹、鹿島 かおるの5氏が選任され、井手 明子、前澤 孝夫、、神田 秀樹の4氏は、同日に就任いたしました。また、鹿島 かおる氏は、2019年6月26日に就任いたしました。なお、、神田 秀樹、鹿島 かおるの3氏は社外監査役であります。

＜株主提案＞

第4号議案

取締役 島田 明氏解任の件
本件は、否決されました。

株主の皆さまの主な関心事項と会社の考え方

• 第34回定時株主総会における株主の皆さまの主な関心事項と会社の考え方

関連資料

招集通知

第34回定時株主総会招集ご通知
（pdf: 3.5 MB）68ページ

第34回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
（pdf: 325 KB）28ページ

招集ご通知および招集ご通知に際してのインターネット開示情報
（pdf: 3.7 MB）96ページ

スマートフォンなどでも快適に招集通知の主要コンテンツの閲覧、議決権行使などを行っていただけます。

「スマート招集」へ（株式会社プロネクサスのウェブサイト）

株主総会模様

プレゼンテーション資料（pdf: 2.2 MB）14ページ

株主総会模様 映像で見る（400kbps対応）18分
（株式会社Jストリームのウェブサイト）

株主総会模様 テキストで読む
（株式会社Jストリームのウェブサイト）

決議の状況

決議ご通知（pdf: 524 KB）2ページ

臨時報告書（議決行使の結果報告）（pdf: 124 KB）3ページ

その他

独立役員届出書（pdf: 125 KB）3ページ

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